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金牌娱乐网据浙江日报报道,推广金融顾问制度的五项举措包括扩大金融顾问覆盖面,建立省、市两级金融顾问体系,将金融顾问制度扩面推广至全省各市、县(市、区);扩充金融顾问队伍,全省形成300人以上的金融顾问队伍;拓宽金融顾问来源至全部在浙金融机构、中介机构;拓展金融顾问服务范围,既做好企业的金融指导服务,又为地方政府和地方金融监管部门提供金融咨询服务;强化重点企业服务,把上市后备企业、龙头骨干企业、重点帮扶企业作为当前金融顾问服务的重点。

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比如汇丰收购的墨西哥国际银行,在合规管理上并未真正执行总部所指定的合规经营规则,让汇丰控股陷入了洗钱危机中。美国参议院调查委员会调查了2006年到2010年汇丰在美国和墨西哥的业务经营活动,发现汇丰没有发现并制止通过美国金融系统进行的发洗钱行为。因为这些缺陷,墨西哥贩毒集团得以将数额巨大的毒资洗白。深交所还要求暴风集团自查说明,暴风金融发行产品获取的资金的是否存在流向公司的情形,以及公司是否为暴风金融发行的产品提供了担保等增信措施。

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